04/08/2015

Против сотрудников «Лукойла» в Румынии возбудили дела по статье об отмывании денег

Прокуратура Румынии возбудила дела в отношении шести сотрудников Petrotel Lukoil, которая владеет НПЗ в Плоешти, и Lukoil Europe Holdings. Дела были возбуждены в отношении директора Petrotel Lukoil Андрея Богданова, его заместителей Алексея Воинцева, Ольги Кузиной и Дана Даулеску, главного бухгалтера компании Дуту Дорела и члена совета директоров компании Андрея Рате.

В сообщении румынской прокуратуры отмечается, что указанные лица обвиняются в отмывании денег, ненадлежащем использовании кредитных средств, а также в пособничестве к отмыванию денег, что нанесло ущерб румынской казне в размере 1,8 млрд евро.

Напомним, 6 июля стало известно, что прокуратура Апелляционной палаты румынского города Плоешти продолжила рассмотрение дела вокруг НПЗ «Лукойла» и наложила арест на собственность компании. Были арестованы активы Lukoil Europe Holdings Bvatrium Holland в порядке обеспечительной меры. Под арестом оказались также счета в нидерландских и британских банках и акции Lukoil Europe Holdings Bvatrium Holland. По предварительным оценкам, стоимость арестованных активов составила 2 млрд евро.

В российской нефтяной компании опровергают все обвинения и заявляет о намерении обжаловать решение прокуратуры в установленном порядке. Глава компании Вагит Алекперов даже обратился с официальным письмом к президенту Румынии, в котором попросил личной встречи и непредвзятого расследования. При этом «Лукойлу» уже поступило предложение о продаже предприятия, которое компания отклонила.

Версия для распечатки