01/09/2009

Состоялось заседание совета директоров ОАО «Новатэк»

Состоялось заседание совета директоров ОАО «Новатэк», на котором было принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров утвердил повестку внеочередного общего собрания акционеров: О выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2009 финансового года; О внесении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества «Новатэк»; О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Новатэк»; О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Новатэк»; О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении открытого акционерного общества «Новатэк».

Совет директоров рассмотрел результаты работы компании и рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2009 финансового года в размере 1 рубль на одну обыкновенную акцию, что составляет 3 036 306 000 рублей.

Совет директоров также вынес на одобрение внеочередного общего собрания акционеров изменения и дополнения в Устав и Положения об органах управления ОАО «Новатэк». Данные поправки вносят уточнения в порядок формирования и организации деятельности Совета директоров и правления Общества. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 9 сентября 2009. Форма проведения Общего собрания акционеров – заочное голосование. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 15 октября 2009 года.

Версия для распечатки