2005-06-03 14:02:00

Акционеры «Дорогобужа» избрали новый совет директоров

20 мая 2005 года в пос. Верхнеднепровский Смоленской области состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Дорогобуж», входящего в холдинговую компанию «Акрон», и первое заседание совета директоров общества.

На собрании было представлено 661 млн 368 тыс. 838 голосующих акций, что составляло 91,71 % от общего количества голосов.

Акционеры избрали совет директоров ОАО «Дорогобуж», а новый состав которого избрал Валерия Иванова председателем совета директоров. Образовано правление ОАО «Дорогобуж». Генеральным директором ОАО «Дорогобуж» назначен Иван Антонов.

Собрание утвердило: годовой отчет «Дорогобужа» за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. По результатам деятельности предприятия выручка от реализации продукции составила 4 409,43 млн рублей, прибыль от продаж — 635,85 млн рублей, чистая прибыль — 339,96 млн рублей.

На собрании было утверждено предложение совета директоров ОАО «Дорогобуж» о выплате дивидендов по результатам 2004 года в размере 23 коп. на одну привилегированную акцию, 18 коп. — на одну обыкновенную акцию.

Общий размер дивидендов по привилегированным акциям составит 35 млн 478 тыс. 972 рубля. Общий размер дивидендов по обыкновенным акциям — 129 млн 812 тыс. 914,80 рублей.

Принято решение утвердить аудитором ОАО «Дорогобуж» компании, предложенные советом директоров. Для утверждения финансовой и бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством РФ, — ООО «Бейкер Тилли Русаудит»; для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, — ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Кроме того, утверждены в новой редакции: устав, положение о совете директоров, а также положение о правлении ОАО «Дорогобуж».